Droom jij van een uitdagende carrière in compliance, maar dan wel met een gezonde dosis vitamine D? Bij ComplyNow in Alicante combineren we Hollandse nuchterheid met een mediterrane lifestyle. Wij groeien hard en zoeken een CDD / KYC Analyst die onze klanten helpt navigeren door de wereld van complexe cliëntenonderzoeken onder de Spaanse zon
Heb jij een scherp oog voor detail en krijg je energie van het ontrafelen van complexe bedrijfsstructuren? Wij leiden je intern op, zodat je in korte tijd alle kennis opdoet over de Wwft. Met jouw leergierige instelling en analytische blik help je onze klanten volledig in control te zijn.
Jouw missie als CDD / KYC Analyst
Als onze nieuwe collega ben jij de speurneus en de inhoudelijke motor op de CDD-afdeling. Je voert grondige cliëntenonderzoeken uit voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals makelaars, notarissen en banken. Je duikt diep in de data, legt verbanden en zorgt dat compliance voor onze klanten geen last is, maar een krachtig fundament.
Jouw werkzaamheden:
Het uitvoeren en uitwerken van complete CDD/KYC-cliëntenonderzoeken en risicobeoordelingen;
Het analyseren van complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren (UBO-onderzoek);
Het opstellen van heldere, kwalitatieve en objectieve analyserapporten en dossieropbouwen op papier;
Signaleren van risico's en eventuele ongewone transacties of inconsistenties;
Schakelen met klanten of compliance officers bij het opvragen en verifiëren van aanvullende documentatie;
Meedenken over de verdere optimalisatie van onze CDD-processen en geautomatiseerde tooling.
Wie ben jij?
Je beschikt over minimaal mbo+ of hbo werk- en denkniveau met een scherp analytisch vermogen;
Je bent een echte speurneus: je ziet snel verbanden en leest moeiteloos tussen de regels door;
Je bent communicatief vaardig en kunt jouw bevindingen uitstekend schriftelijk vastleggen (helder, gestructureerd en foutloos);
Je bent proactief, zelfstandig en werkt uiterst nauwkeurig;
Je beheerst de Nederlandse en Engel