Buscamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero, una persona con certificado de discapacidad para la posición de Financial Crimes Manager.
La persona seleccionada se incorporará al área de riesgos y Compliance, dando soporte a la gestión de riesgos de delitos financieros dentro del negocio y colaborando con diferentes equipos y geografías. Su objetivo será contribuir a prevenir, detectar y responder ante riesgos relacionados con blanqueo de capitales, sanciones internacionales, corrupción y fraude, asegurando un entorno sólido de controles y cumplimiento normativo.
RESPONSABILIDADES
Diseñar, desarrollar y supervisar controles relacionados con delitos financieros y Compliance.
Asegurar que los controles y procedimientos del negocio estén alineados con las políticas corporativas y los requisitos regulatorios.
Colaborar con equipos de negocio, Compliance, Legal, Auditoría y otras áreas para integrar la gestión del riesgo financiero en las operaciones diarias.
Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios, nuevas amenazas y buenas prácticas, especialmente en materia de sanciones internacionales.
Monitorizar y reportar indicadores de riesgo, amenazas emergentes y eficacia de los controles.
Identificar, escalar y participar en la resolución de deficiencias de control o posibles incumplimientos.
Dar soporte en auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios relacionados con delitos financieros.
Participar en el diseño e impartición de programas de formación y concienciación sobre riesgos financieros.
Mantener actualizada la documentación y evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las políticas y requisitos regulatorios.
Colaborar en proyectos relacionados con la mejora de procesos y controles de gestión del riesgo.
REQUISITOS
Mínimo 3 años de experiencia en sanciones internacionales, AML/PBC, Compliance de delitos financieros, riesgo de fraude o funciones de control de negocio en una entidad financiera.




Conocimiento sólido de OFAC, sanciones internacionales, AML/PBC y normativa de prevención del soborno y la corrupción.
Experiencia evaluando riesgos, diseñando e implementando controles y trabajando con diferentes áreas de la organización.
Formación universitaria en Finanzas, Criminología, ADE, Derecho o disciplinas relacionadas.
Se valorará certificación CAMS, CFE o similar.
Experiencia en funciones de control de negocio o de primera línea.
Conocimientos de screening, KYC, customer risk rating, KRI y transaction monitoring.
Capacidad analítica y de resolución de problemas.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Capacidad para tomar decisiones y gestionar situaciones de presión.
Capacidad para influir, asesorar y formar a equipos de negocio en materia de riesgos.
Experiencia en gestión de proyectos y trabajo en entornos internacionales y matriciales.
Conocimientos de data lineage/provenance y manejo de Microsoft Office.
Permiso para trabajar en España. No se contempla patrocinio de visado.
OFRECEMOS
Incorporación a una multinacional líder del sector financiero en un entorno internacional.
Posición dentro de un área especializada de Global Risk & Compliance.
Salario competitivo y bonus.
Beneficios orientados al bienestar financiero y planes de jubilación.
Cobertura médica, dental, oftalmológica, seguro de vida y otros beneficios según ubicación.
Modelo de trabajo flexible, con posibilidad de modalidad híbrida, presencial o remota según las necesidades del puesto.
Programas de apoyo al bienestar físico, financiero y emocional.
Oportunidades de formación y desarrollo profesional.
Posibilidades de crecimiento y adquisición de nuevas competencias dentro de un contexto internacional.
Incorporación a un equipo con una sólida cultura de riesgo, cumplimiento e integridad.
La incorporación estará condicionada a la superación de las correspondientes comprobaciones de antecedentes, de acuerdo con la legislación aplicable.
SBA 40-47K

📌 MANAGER COMPLIANCE con certificado de disCapacidad (Madrid)
🏢 Be Distic
📍 Madrid