¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Buscamos profesionales con capacidad analítica, atención al detalle y orientación a la calidad para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, participando en la revisión y análisis de alertas relacionadas con el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo.
Funciones
- Análisis y revisión de alertas relacionadas con PBC/FT.
- Interpretación de perfiles operativos y detección de incoherencias o comportamientos inusuales.
- Evaluación y fundamentación de decisiones de riesgo.
- Elaboración de informes claros, estructurados y con rigor técnico.
- Gestión de expedientes respetando los plazos de resolución establecidos.
- Manejo de herramientas internas para el análisis y seguimiento de casos.
- Garantizar la confidencialidad y el correcto tratamiento de la información analizada.
Requisitos
- Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o entornos de análisis financiero.
- Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos, detectar incoherencias y fundamentar decisiones de riesgo.
- Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor técnico.
- Atención al detalle y orientación a la calidad.
- Capacidad para trabajar con volumen de trabajo y bajo presión de tiempo.
- Manejo fluido de herramientas ofimáticas, especialmente Excel y Word.
- Facilidad de aprendizaje y adaptación a nuevas plataformas y herramientas internas.
- Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
Se valorará
- Experiencia específica en PBC/FT.
- Conocimiento de la normativa española de PBC/FT (Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo).
- Experiencia previa con herramientas de gestión de alertas como NetReveal, Actimize o similares.
- Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía, Finanzas o titulaciones afines.
Condiciones
- Contrato a plazo inicial de
4 meses
, con posibilidad de
prórroga de
📌 Back Office (Comunidad Valenciana)
🏢 ManpowerGroup
📍 Comunidad Valenciana
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