*En Suarez buscamos una persona responsable de diseñar, implantar, supervisar y mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la empresa, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y actuando como referente interno en esta materia.*
*Tu día a día consistirá en:*
- *Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT aplicable a los comerciantes de joyas y metales preciosos.*
- *Realizar y revisar análisis de riesgos de PBC/FT.*
- *Supervisar la aplicación de las medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).*
- *Analizar operaciones de riesgo y emitir criterios sobre su viabilidad desde la perspectiva de cumplimiento.*
- *Gestionar las comunicaciones internas y, en su caso, colaborar en la preparación de comunicaciones al SEPBLAC.*
- *Coordinar la conservación de la documentación exigida por la normativa.*
- *Diseñar y ejecutar planes de formación y sensibilización para empleados.*
- *Realizar controles periódicos y monitorización del sistema de prevención.*
- *Coordinar auditorías y revisiones del sistema de PBC/FT.*
- *Mantener interlocución con asesores externos, auditores y autoridades competentes cuando resulte necesario.*
- *Elaborar informes periódicos para la Dirección sobre el grado de cumplimiento y los principales riesgos detectados.*
- *Participar en proyectos relacionados con el cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo.*
*LO QUE BUSCAMOS*
- *Grado en Derecho, ADE, Economía, Criminología o titulaciones afines.*
- *Se valorará formación de posgrado o certificaciones especializadas en Compliance o PBC/FT.*
- *Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance o PBC/FT.*
- *Experiencia en sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010 será valorada.*
- *Se valorará especialmente experiencia en comercio de artículos de lujo, joyería, despachos profesionales o consultoría especializada.*
- *Expe
📌 Compliance Officer (Madrid)
🏢 Suarez
📍 Madrid
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