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Buscamos Closing KYC & AML Analyst

En
GCBE
seguimos creciendo y buscamos incorporar un/a
Closing KYC & AML Analyst
para reforzar nuestro equipo de
Closing Secured
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Te integrarás activamente en el equipo, dando soporte operativo y administrativo en la obtención, revisión, organización y gestión de la documentación necesaria para superar los controles de
KYC, AML y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).
Tu trabajo será fundamental para que las operaciones avancen de forma ordenada, trazable y dentro de los plazos previstos. ?✅

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Tus principales funciones serán:
- Recopilar, organizar, revisar y renombrar la documentación, asegurando su correcta ubicación y preparación para revisión y sanción por parte de Compliance.
- Cumplimentar la ficha interna de KYC/AML (intervinientes, estructura societaria, titularidad real, procedencia de fondos, etc.).
- Elevar las operaciones a Compliance garantizando expedientes completos, ordenados y correctamente identificados.
- Detectar y reportar documentación pendiente, incompleta o incorrecta que pueda retrasar la aprobación.




- Coordinar con Compliance y con el equipo de Closing Secured para agilizar la resolución de incidencias documentales.
- Realizar seguimiento activo de operaciones pendientes de sanción, actualizando ficheros de control y aplicativos internos.
- Apoyar en archivo, clasificación y mantenimiento documental de las operaciones.
- Informar y actualizar la conciliación de operaciones firmadas (cancelación de contratos, liberación de garantías, marcaje y alta de REOs, etc.).

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¿Qué buscamos?
- FP Grado Superior o formación universitaria en Administración y Finanzas, Derecho, ADE, Economía, Gestión Administrativa o similar.
- Formación específica y/o experiencia acreditada en PBC, KYC/AML, Compliance, gestión documental y/o sector societario-financiero.
- Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel y Outlook y aplicaciones de gestión documental.
- Al menos 1 año de experiencia en un puesto similar.

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Va

📌 Closing KYC (Madrid)
🏢 GCBE Advanced Solutions
📍 Madrid