Buscamos incorporar un perfil de Compliance para apoyar a nuestro equipo de Compliance en materia de asesoramiento a clientes en Cumplimiento normativo.
Esta persona tendrá contacto directo con cliente y participará en la gestión del asesoramiento a los mismos.
¿Cuál será tu misión?
Serás responsable de gestionar determinados proyectos de asesoramiento a clientes.
Principales responsabilidades
- Asesoramiento acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que afecten a todo tipo de entidades, así como acerca del cumplimiento de su normativa interna y conductas de mercado.
- Revisión implantación políticas corporativas y marco de control asociado.
- Investigación, coordinación y gestión de incumplimientos del Código de Conducta.
- Evaluación de impacto de cualquier modificación del entorno legal, evaluación del riesgo de incumplimiento y coordinación de los proyectos de implementación regulatorios.
- Identificación, gestión y mitigación de riesgos de incumplimiento normativo.
- Supervisión de las actividades y procesos para evaluar el ambiente de control.
- Implementación de metodologías de evaluación de riesgos normativos.
- Gestión y actualización de mapas de riesgos, controles, KRI y evaluación de los mismos.
- Supervisión de proyectos regulatorios.
- Coordinación del modelo de prevención de Delitos Penales (Responsabilidad Penal de las personas jurídicas).
- Implementación de procedimientos y políticas de Crimen Financiero: Fraude, Conflictos de Interés, Regalos, Sanciones Internacionales, Soborno y Corrupción.
- Reporte local y a Grupo (Internacional).
- Impartición de Formaciones de GDPR/ Compliance
- Proponer mejoras técnicas y nuevas herramientas que aporten valor al equipo y a los clientes.
- Documentar soluciones y contribuir a la base de conocimiento interna.
¿Qué buscamos?
Conocimientos técnicos esenciales
- Graduado en derecho.
- Formación en Compliance y Responsabilidad corporat
📌 Consultor/a Área de Compliance (Madrid)
🏢 Ecix Group
📍 Madrid
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