JOB DESCRIPTION

PBC Specialist - Actualización Medidas de Diligencia Debida

MISIÓN DEL PUESTO

En CUATRECASAS buscamos un/a Especialista en Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse,
con carácter temporal, a un proyecto específico en nuestra oficina de Madrid..

La posición está dirigida a perfiles con 2
años de experiencia en materia de PBC/FT, ya sea en una entidad sujeta a la
normativa aplicable o como experto/a, consultor/a o asesor/a especializado/a en
esta materia.

La persona seleccionada se integrará en el
equipo de PBC/FT y se encargará de la aplicación de las medidas de diligencia
debida sobre la cartera histórica de clientes de la Firma.

FUNCIONES

Sus principales funciones son:
- Análisis
de los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los
clientes.
- Solicitud,
revisión y análisis de la documentación requerida por la normativa
aplicable.
- Participación
en procesos de diligencia debida de clientes nacionales e internacionales.

REQUISITOS MÍNIMOS
- Licenciatura
o Grado en ADE,



Derecho o similar.
- Experiencia
de 2 años en PBC/FT, en entidad sujeta a la normativa o como consultor/a,
asesor/a o experto/a en la materia.
- Conocimientos
sólidos de la normativa en materia de PBC/FT.
- Capacidad
analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.

COMPETENCIAS

Y HABILIDADES
- Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un contexto flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.

-

Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con
marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar
y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las
disciplinas del derecho de empre

📌 Support staff (Madrid)
🏢 Cuatrecasas
📍 Madrid