En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.
Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.
En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Junior. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.
¿Qué harás?
- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos,
procesos y tecnología.
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
- Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
Funciones clave
- Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
- Screening de listas de sanciones y embargos.
- Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
- Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
- Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
- Planificación y gestión de proyectos.
- Reporte a alta dirección.