para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de
Trade Finance Operations
en una importante entidad financiera.
Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil Buscamos un perfil de
Trade Financial Crime Analyst
con experiencia en
AML, Financial Crime y Trade Finance , orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del entorno bancario.
La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Funciones: Realizar revisiones AML sobre operaciones de
Trade Finance
antes de su ejecución.
Analizar riesgos relacionados con
Money Laundering , sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
Revisar operaciones vinculadas a productos como: Cartas de Crédito (Letters of Credit)
Garantías Internacionales (International Guarantees)
Financiación de Capital Circulante / Working Capital
Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.
Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.
Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.
Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.
Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.
Requisitos: Experiencia mínima de
2 años
en entornos de
AML / Financial Crime / Compliance .
Conocimiento en: CDD/KYC
Screening
Transaction Monitoring
Payment Screening
Experiencia o conocimientos en productos de
Trade Finance .
Formación universitaria en
ADE, Derecho o similar .
Nivel alto de
inglés y español
(oral y escrito).
Capacidad de análisis y evaluación de grandes volúmenes de datos.
Manejo avanzado de: Excel
PowerPoint
Herramientas como
Dow Jones ,
Lloyds
u otras fuentes de investigación.
Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos internacionales.
Mejor si tienes: Certificación
CAMS ,
ICA
o similar.
Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.
Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: protegido médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%
La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.
Lugar:
Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura! #J-18808-Ljbffr
📌 Analista de AML - Trade Finance (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid
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