Responsabilidades

Gestionar la documentación legal de los clientes.

Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).

Redactar manuales y procedimientos de AML.

Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.

Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.

Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.

Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.

Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Requisitos

Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.

Experiencia cualificado inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.

Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.





Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.

Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.

Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.

Hard Skills

Prevención de Blanqueo de Capitales

AML

KYC

Compliance

due diligence

análisis de riesgo

redacción de manuales

preparación de acuerdos

verificaciones de integridad

trazabilidad de fondos

Soft Skills

atención al detalle

gestión de múltiples prioridades

enfoque proactivo

orientación al trabajo en equipo

comunicación profesional

relaciones interpersonales

adaptabilidad

interés por el desarrollo

trabajo en entornos dinámicos

capacidad de análisis

Certificaciones y Cualificaciones

Grado en Derecho

Máster en Derecho

Máster en Administración y Dirección de Empresas

#J-18808-Ljbffr

📌 Associate AML Specialist (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid