¿Posees experiencia en departamentos de KYC en banca? ¿Estás buscando un cambio laboral y un proyecto excitante? Si es así, desde Randstad Professional estamos buscando un perfil como tú.

Trabajarías en una importante entidad bancaria, multinacional, especializada en operaciones de comercio exterior con zonas geopolíticamente candentes en la actualidad, siendo parte imprescindible en su operativa diaria dentro del departamento de Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Tus responsabilidades a la hora de abordar el puesto serían las siguientes:
- Monitorizar las transacciones (SWIFT) y analizar detalladamente el comportamiento de los clientes para asegurar el estricto cumplimiento normativo.
- Comparar de forma proactiva la base de datos y las transacciones de los clientes con las listas de sanciones internacionales actualizadas.
- Asegurar la correcta aplicación de la Política interna de KYC, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (PBC/FT).




- Llevar a cabo la revisión documental de expedientes de clientes y completar minuciosamente los cuestionarios KYC solicitados por otras instituciones financieras asociadas.
- Asistir y dar soporte a los auditores tanto internos como externos durante los procesos de revisión y control.
- Detectar e informar de actividades sospechosas al SEPBLAC cuando corresponda y/o se requiera, además de preparar y enviar el Informe Sistemático (DMO) al SEPBLAC en caso de ser necesario

¿Qué aportamos?
- Retribución Competitiva en relación al mercado.
- Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración: Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio y encaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.
- Posibilidad de crecimiento real dentro de una significativo multinacional bancaria..

Requisitos:
- Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector b

📌 KYC Temporal en Comercio Exterior (Madrid)
🏢 Randstad España
📍 Madrid