En EY, damos forma al futuro con confianza.
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La oportunidad
En EY, somos una firma integral líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.

Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Junior. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?
- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos,



procesos y tecnología.
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y crecimiento profesional.
- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
- Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave
- Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
- Screening de listas de sanciones y embargos.
- Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
- Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
- Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
- Planificación y gestión de proyectos.
- Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos
- Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc).
- Inglés alto (oral y escrito).
- Japoné

📌 Consultor/a Junior Financial Crime (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid