DescripciónGrupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio.
Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo.

Funciones principalesTratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales.
Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos.




Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis.
Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT.
Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.
CondicionesHorario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales).
Se trabajan los festivos locales y autonómicos.
Modalidad mixta con 2 días presenciales en oficina.
Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana.
Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.

📌 BACK OFFICE Análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales (Valencia)
🏢 PERSONAL 7
📍 Valencia