Buscamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero , una persona para la posición de Analista de Compliance / AML , ubicada en Madrid . La persona seleccionada se incorporará al área de General Risk & Compliance , desarrollando funciones relacionadas con el análisis de clientes y contrapartes, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sanciones internacionales y gestión de alertas, contribuyendo a proteger a la compañía frente a posibles riesgos de Compliance.
FUNCIONES
Realizar análisis de perfiles de clientes mediante la revisión de información interna y externa.
Investigar posibles coincidencias con listas de sanciones internacionales, PEPs y fuentes de información como Factiva .
Revisar y analizar las alertas de operaciones sospechosas generadas por los sistemas de monitorización.
Investigar posibles operaciones vinculadas con riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) .
Gestionar y responder a alertas e investigaciones relacionadas con sanciones, garantizando la correcta documentación y reporte.




Identificar y comunicar posibles situaciones sospechosas a los equipos y áreas correspondientes, como Seguridad o Fraude.
Realizar procesos de screening de sanciones y mantenerse actualizado/a respecto a los cambios regulatorios en esta materia.
Elaborar los informes regulatorios y documentación relacionada con las investigaciones realizadas.
Mantener una comunicación fluida con el equipo y los responsables de Compliance sobre el progreso de las investigaciones y posibles sospechas.
Garantizar la ejecución de las tareas dentro de los plazos y estándares de calidad establecidos.
REQUISITOS
Formación universitaria en Derecho, Criminología, ADE o titulación equivalente.
Entre 1 y 3 años de experiencia en entidades bancarias, financieras, fintech o de medios de pago, dentro de áreas de Compliance o AML .
Experiencia práctica en Transaction Monitoring, investigación de alertas y procesos EDD/CDD

📌 COMPLIANCE ASSISTANT AML con certificado de disCapacidad (España)
🏢 BeDistic
📍 España