? Oferta de Empleo: Analista de Transaction Monitoring (AML)
? Ubicación: Madrid
Modalidad: Híbrida
Tipo de contrato: Temporal, 2,5 meses (posible renovación)
Jornada: Jornada completa
Salario: A valorar según experiencia

? Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) para incorporarse al área de Operaciones en el sector bancario.

La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa y contribuirá activamente a la gestión del perfil de riesgo de SCIB, realizando el análisis y seguimiento diario de alertas de Transaction Monitoring relacionadas con clientes de Corporate y Correspondent Banking.
El objetivo principal del puesto será identificar posibles actividades relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sujetas a sanciones, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, los estándares regulatorios y los niveles de servicio establecidos.

? Funciones




Analizar diariamente alertas de Transaction Monitoring relacionadas con clientes y contrapartes de Corporate y Correspondent Banking.
Analizar operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas.
Evaluar si las operaciones son coherentes con el conocimiento del cliente, su actividad y su perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, el origen de los fondos.
Revisar las alertas siguiendo las guías y procedimientos establecidos y colaborar con los equipos internos correspondientes.
Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence sobre la actividad global de los clientes, analizando información transaccional y financiera de diferentes países.
Utilizar sistemas internos, búsquedas en Internet y bases de datos propias y de terceros para realizar las investigaciones.
Recopilar y analizar información relevante del cliente y de sus operaciones para identificar riesgos, tendencias y posibles ac

📌 Analista AML (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España