¿Quieres desarrollar tu carrera cualificado en un entorno en constante evolución que apuesta por nuevas formas de trabajar en equipo? Estás en el lugar ideal y en el momento oportuno
Buscamos personas con ganas de innovar y de formar parte de la transformación de nuestro negocio. Queremos profesionales que conecten con nuestros valores Way, apasionados por el cliente y por conseguir los resultados, comprometidos la excelencia, con sentido de responsabilidad y del trabajo en equipo.
En nuestra Compañía los qué son importantes y los cómo imprescindibles, y las personas son un referente para transformar nuestro negocio, actuando en línea con nuestros principios para dar valor a nuestros clientes.
En Servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/ Prevención Blanqueo de Capitales (PBC) con ubicación en Madrid para participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
así como a la normativa interna de Servihabitat y de sus clientes.
¿Cuáles serán tus funciones?
- Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT.
- Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT.
- Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamiento de grandes volúmenes de información.
- Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación.
- Búsqueda de información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.
- Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC).
- Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
- Atención a c