Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.¿Cuáles serán tus funciones?
- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.

Requisitos:




- Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
- Italiano nativo o bilingüe (C1/C2).
- Nivel excelente de español.
- Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
- Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
- Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).

Se ofrece:
- Modalidad mixta, con 1 día presencial en oficinas.
- Jornada completa.
- Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
- Salario: 23.000 € brutos anuales.

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (España)
🏢 Grupo Adecco
📍 España