Únete a nuestro equipo NFORCE OPERACIONES
¿Qué buscamos?
En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros.
Analyst – General Refresh (KYC/AML) | Banca
Ubicación: Madrid
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00
Modelo de trabajo: Acceso a Ciudad Grupo Santander (CGS) 3 días por semana durante los 2 primeros meses
Procesos de Global Refresh y Client Due Diligence (CDD), asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de prevención de riesgos establecidos por la entidad.
Tus principales responsabilidades serán:
- Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos establecidos.
- Analizar la información y documentación de clientes para identificar riesgos potenciales y evaluar su aceptación desde una perspectiva regulatoria.
- Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, contrastadas y actualizadas.
- Mantener actualizada la información de clientes en los sistemas corporativos,



garantizando la calidad e integridad de los datos.
- Colaborar estrechamente con los equipos de Compliance y Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con los requisitos regulatorios aplicables.
- Gestionar la interacción con equipos de Front Office y clientes para la obtención de información y documentación necesaria durante los procesos de revisión.
- Participar en iniciativas de actualización y revisión periódica de clientes dentro del marco regulatorio KYC/AML.

Perfil que buscamos
- Experiencia previa en procesos de KYC, AML, Client Onboarding, Client Due Diligence o Global Refresh.
- Conocimientos de normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) y cumplimiento regulatorio.
- Capacidad analítica y orientación al detalle.
- Habilidad para gestionar documentación y comunicarse con diferentes áreas de negocio.
- Nivel de inglés valorable.
- Buen manejo de herramientas ofimáticas, especialmente

📌 Analyst – Global Refresh (Madrid)
🏢 NWorld Advisory, Tech & Operations
📍 Madrid