Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica.

La persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a abogados, socios y órganos de control interno en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Se valorará especialmente la experiencia previa en despachos de abogados, entidades financieras o consultoras especializadas, desempeñando funciones equivalentes dentro de una Unidad Técnica o departamento de Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:
- Realización de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Revisión y validación de expedientes de apertura de clientes y asuntos.
- Análisis de estructuras societarias nacionales e internacionales, incluyendo sociedades holding, SPV, trusts y otras estructuras complejas.
- Identificación y verificación de titulares reales, administradores y representantes.




- Gestión y seguimiento de alertas de PBC/FT.
- Realización de revisiones periódicas de clientes conforme al enfoque basado en riesgo.
- Análisis de incidencias y detección de señales de alerta o posibles operaciones de riesgo.
- Participación en exámenes especiales y elaboración de informes internos.
- Gestión de autorizaciones excepcionales y escalados internos.
- Mantenimiento de registros y controles internos exigidos por la normativa de PBC/FT.
- Apoyo en la preparación de información para auditorías, OCI, SEPBLAC e inspecciones regulatorias.
- Colaboración en la actualización de manuales, procedimientos y matrices de riesgo.
- Asesoramiento interno a profesionales del despacho sobre requisitos documentales y obligaciones de PBC/FT.
- Grado en Derecho, ADE, Criminología, Economía, Relaciones Internacionales o disciplinas afines.
- Formación específica en Compliance, AML/KYC o PBC/FT.

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📌 Analista de PBC/FT (Madrid)
🏢 Gómez-Acebo & Pombo
📍 Madrid