CACEIS Bank (Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un ambiente que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.
Funciones principales
Recolección y validación de información
Revisar documentos de identificación, comprobantes de domicilio, escrituras, actas constitutivas, entre otros.
Confirmar la autenticidad de la información presentada
Análisis de riesgo del cliente
Clasificación del cliente
Evaluar factores como nacionalidad, actividad económica etc.
Monitoreo y seguimiento
Seguimiento periódico a clientes de riesgo medio o alto
Actualización de expedientes conforme a los plazos regulatorios
Gestión Documental
Mantener los expedientes de los clientes electrónicos y físicos en orden
Garantizar que los datos sean accesibles para auditoría interna y externa
Comunicación y soporte
Coordinación con las áreas de Cumplimiento, auditoría, equipo comercial, legal y operaciones
Explicar requisitos a clientes y dar soporte en la entrega de documentación
¿Qué buscamos?
Cursando tercer o último año de grado con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis meses
Persona organizada, analítica y con atención al detalle.
Nivel mínimo de inglés B2
Conocimientos de paquete Office 365
Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes
¿Qué ofrecemos?
? Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios
? Acceso a LinkedIn
📌 Beca en Bank KYC (Pozuelo de Alarcón)
🏢 Caceis
📍 Pozuelo de Alarcón
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