Importante entidad del sector financiero, en plena fase de crecimiento y refuerzo de su estructura de control interno, busca incorporar un/a Compliance, Risk & AML Analyst para su Departamento de Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales. La persona seleccionada participará en la implantación, supervisión y mejora del sistema de control interno de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable, la monitorización de riesgos regulatorios y operacionales, y el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.

¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.
Funciones principales:

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- Colaborar en la ejecución del Plan Anual de Cumplimiento Normativo, realizando controles periódicos y revisando la adecuación regulatoria de los procedimientos internos.
- Analizar nueva normativa y evaluar su impacto, manteniendo actualizado el inventario normativo de la entidad.
- Identificar y monitorizar riesgos operacionales, regulatorios y tecnológicos,



manteniendo los mapas de riesgos y el seguimiento de indicadores fundamental (KRIs).
- Revisar expedientes KYC, verificar titularidad real y analizar operaciones desde la perspectiva de PBC, incluyendo búsquedas en listas de sanciones internacionales y PEPs.
- Ejecutar controles de segundo nivel, documentar evidencias, identificar debilidades de control y proponer mejoras en los procesos internos.
- Preparar documentación e informes para auditorías, así como apoyar en inspecciones y requerimientos de los organismos supervisores.
- Colaborar en la elaboración de informes para el Consejo de Administración y en el reporting regulatorio periódico.
- Coordinarse de forma transversal con las áreas de Operaciones, Financiero, IT y Negocio.
- Grado en Derecho, Economía, ADE, Finanzas o doble grado relacionado. Se valorará formación adicional en Compliance, Riesgos, Auditoría, AML o DORA.
- Experiencia mínima de 3-5 años

📌 Compliance, Risk (Madrid)
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📍 Madrid