Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica.

Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto.
La persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a abogados, socios y órganos de control interno en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Se valorará especialmente la experiencia previa en despachos de abogados, entidades financieras o consultoras especializadas, desempeñando funciones equivalentes dentro de una Unidad Técnica o departamento de Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

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- Realización de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Revisión y validación de expedientes de apertura de clientes y asuntos.
- Análisis de estructuras societarias nacionales e internacionales, incluyendo sociedades holding, SPV,



trusts y otras estructuras complejas.
- Identificación y verificación de titulares reales, administradores y representantes.
- Gestión y seguimiento de alertas de PBC/FT.
- Realización de revisiones periódicas de clientes conforme al enfoque basado en riesgo.
- Análisis de incidencias y detección de señales de alerta o posibles operaciones de riesgo.
- Participación en exámenes especiales y elaboración de informes internos.
- Gestión de autorizaciones excepcionales y escalados internos.
- Mantenimiento de registros y controles internos exigidos por la normativa de PBC/FT.
- Apoyo en la preparación de información para auditorías, OCI, SEPBLAC e inspecciones regulatorias.
- Colaboración en la actualización de manuales, procedimientos y matrices de riesgo.
- Asesoramiento interno a profesionales del despacho sobre requisitos documentales y obligaciones de PBC/FT.
- Grado en Derecho, ADE, Criminología

📌 Analista de PBC/FT (Madrid)
🏢 Gómez-Acebo & Pombo
📍 Madrid