Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un contexto financiero internacional.
¿Tiene las siguientes habilidades, experiencia e impulso para tener éxito en este puesto? Descúbralo a continuación.Funciones principales
Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
- - Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
- Identificación de riesgos
- Monitorización de operaciones y rutas de envío
- Interacción con equipos de Front y Middle Office
- Escalado de riesgos detectados
- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
- Grado en ADE, Derecho o similar
- Nivel alto de inglés y español
Se valorará
- - Experiencia en AML / Financial Crime
- Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
- Experiencia en xqbhyrx screening y monitoring de transacciones
- Manejo de Excel y herramientas de análisis
- Proyecto en una entidad financiera internacional
- Entorno dinámico y de alto aprendizaje
- Exposición a operaciones globales
- Desarrollo profesional en operaciones y compliance
#J-18808-Ljbffr
📌 Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations (Boadilla del Monte)
🏢 Sotec Consulting
📍 Boadilla del Monte
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