Únete a un equipo especializado en servicios financieros

Aumente sus posibilidades de conseguir una entrevista leyendo la siguiente descripción general de este puesto antes de presentar su candidatura.

Nuestro cliente es una compañía internacional líder en el sector de los servicios financieros, comprometida con la seguridad, el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. Para reforzar su equipo de Back Office, buscamos un/a Agente Back Office especializado/a en KYC, KYB, AML, prevención del fraude y gestión de requerimientos legales.

Si eres una persona organizada, meticulosa y con interés por el cumplimiento normativo y la investigación documental, esta es una excelente oportunidad para desarrollar tu carrera en un contexto internacional y altamente profesional.

Tu misión

Como Agente Back Office, formarás parte de un equipo responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de la compañía. Gestionarás requerimientos emitidos por las autoridades competentes,



revisarás documentación y colaborarás en procesos relacionados con la prevención del fraude y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Tareas

Principales responsabilidades
- Gestionar y responder a los requerimientos legales emitidos por las autoridades competentes en España.
- Tramitar solicitudes de información y documentación procedentes de organismos como la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria (AEAT), Juzgados y Tribunales, Fiscalía y otras autoridades administrativas o judiciales.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, los plazos legales y las políticas internas de la compañía.
- Gestionar procedimientos relacionados con embargos y otras actuaciones legales.
- Registrar y mantener actualizada la información en las herramientas internas, asegurando la máxima confidencialidad y precisión.
- Contribuir a la mejora continua de los procesos operativos y de cumplimiento.

Requisitos

Requisitos
- Dominio

📌 Agente de BackOffice bancario (Barcelona)
🏢 Adm Value Barcelona
📍 Barcelona