Se busca un perfil de Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas de datos y Transaction Monitoring dentro de un programa de migración en ambiente bancario internacional.

Modalidad: Remoto

Experiencia mínima: +5 años

Descripción del servicio

El rol será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas de Financial Crime, liderando proyectos de datos y Transaction Monitoring dentro del programa de migración TSB.

Se encargará de gestionar cambios complejos en dominios de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM), asegurando que datos, plataformas y controles se migren conforme a estándares regulatorios, de calidad y de arquitectura.

Descripción del proyecto

- Liderazgo de proyectos de migración de datos y capacidades de Transaction Monitoring
- Asegurar cumplimiento regulatorio, estándares internos y continuidad operativa (BAU)
- Participación en un programa de migración a gran escala

Responsabilidades principales

- Liderar la migración e integración de datos de Financial Crime:
- Screening
- Transaction Monitoring
- KYC
- Alerts y cases
- Regulatory reporting
- Definir y supervisar:
- Mapping origen-destino
- Transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos
- Certificación de calidad y cumplimiento regulatorio
- Colaborar con arquitectos y data engineers para alineación con arquitectura de datos, estándares y gobierno del dato (data lineage, trazabilidad, auditabilidad)
- Liderar la entrega/migración de capacidades de Transaction Monitoring:
- ETL de datos
- Modelos y escenarios
- Generación de alertas
- Integración con case management




- Supervisar procesos end-to-end de TM (incluyendo ThetaRay):
- Ingesta de datos
- Ejecución de escenarios
- Gestión de alertas y casos
- Colaborar con equipos de operaciones, validación y modelos para asegurar cobertura, tuning y efectividad

Requisitos obligatorios

- Experiencia demostrable liderando entregas tecnológicas y/o de datos en Financial Crime o entornos similares
- Conocimiento sólido de:
- Transaction Monitoring
- Screening / sanciones
- KYC / Customer Due Diligence
- Alerts, cases y reporting regulatorio
- Experiencia end-to-end en proyectos IT (análisis, diseño, build, testing, implementación y paso a BAU)
- Experiencia en entornos Agile y/o Waterfall
- Alta capacidad de gestión de stakeholders (técnicos y de negocio) en inglés
- Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y vendors en entornos regulados

Requisitos deseables

- Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o programas regulatorios a gran escala

Perfil orientado a datos:

- Experiencia en migración e integración de datos (mapping, transformación, calidad)
- Conocimiento de plataformas y gobierno del dato en Financial Crime

Perfil orientado a TM:

- Experiencia práctica con motores de Transaction Monitoring y herramientas de case management
- Conocimiento de modelos, escenarios, tuning y procesos operativos de TM

Competencias clave

- Capacidad de liderazgo en entornos complejos
- Adaptabilidad y gestión de incertidumbre
- Comunicación efectiva con stakeholders técnicos y no técnicos
- Orientación a resultados y cumplimiento regulatorio

#J-18808-Ljbffr

📌 Financial Crime Technical Lead – Data & Transaction Monitoring (Remoto) (Madrid)
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