Compliance Analyst
Localización: Zafra
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
DEUTZ es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de accionamiento innovadores. Las principales competencias de la empresa residen en el desarrollo, la producción, la venta y el servicio de accionamientos diésel, de gas y electrificados para aplicaciones profesionales, que se utilizan en maquinaria de construcción y agrícola, aplicaciones de manipulación de materiales, sistemas estacionarios y vehículos comerciales y ferroviarios, entre otros.
Qué puede esperar de nosotros:
- Deutz General Service center es el primer centro de servicios compartidos perteneciente al grupo alemán Deutz, líder en el sector industrial con más de 160 años de historia.
- Damos soporte mundial al Grupo Deutz en las áreas de: controlling, compras, estrategia, finanzas, IT, logística y protección de datos.
Qué buscamos:
- Personas comprometidas con el proyecto que deseen incorporarse a un equipo internacional
- Valoramos dedicación, innovación y trabajo en equipo
- Inglés: B2+
- Grado + máster
- Alguien que se encargue de las siguientes tareas:
- Incorporación y Revisión de Socios Comerciales: Realización de verificaciones de cumplimiento para socios comerciales nuevos y existentes según los requisitos regulatorios.
- Verificación de duplicados para todos los afiliados que operan en la herramienta CS y la herramienta MDM.
Identificación de los Beneficiarios Finales (UBOs): Análisis de estructuras corporativas y de propiedad complejas (internacionales) para determinar los propietarios reales.
- Revisión de Documentos: Verificación de documentos de identificación, extractos del registro mercantil y contratos para asegurar su autenticidad y completitud.
- Evaluación de Antecedentes (Lista Blanca): Cruce de información del socio comercial con listas de sanciones, listas de PEP (personas políticamente expuestas) y revisión de “medios adversos” (cobertura negativa en prensa).
- Prep
📌 Compliance Analyst (Zafra)
🏢 DEUTZ
📍 Zafra