NTT Data somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad.

¿Nuestra misión? Ofrecer soluciones tecnológicas, de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, siendo un referente en consultoría. Todo gracias a la colaboración entre equipos, la calidad humana de nuestra gente y a que no nos conformamos con lo establecido, buscamos siempre la innovación que nos acerca al futuro.

Nuestra esencia nos ha llevado a la vanguardia de la tecnología, a romper paradigmas y a brindar las soluciones que realmente se corresponden a las necesidades de cada cliente. Nuestro talento nos ha hecho poder decir con orgullo que somos una de las 6 empresas TOP de tecnologías en el mundo.

Buscamos Analista Senior de AML/PBC con sólida experiencia y autonomía para incorporarse a nuestro equipo de Compliance. Gestión de la operativa diaria de prevención, contacto con los organismos reguladores. Debido a nuestra presencia y operaciones en el mercado italiano, es imprescindible un dominio fluido del idioma italiano.

Funciones o tareas: Enlace Regulatorio: Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de las autoridades reguladoras y de supervisión (Sepblac, UIF, etc.).





Análisis y Monitorización: Supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).

Due Diligence

Avanzada (KYC/KYB): Ejecutar los procesos de debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo y personas con responsabilidad pública (PEPs).

Análisis Normativo: Apoyar en la actualización de las políticas internas y manuales de prevención conforme a las directivas de la UE y normativas locales (España e Italia).

Auditorías: Colaborar en la preparación de las auditorías internas y externas de control normativo.

Experiencia del candidato/a requerida: Experiencia: Mínimo de 4 a 5 años en puestos similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.

Idiomas: Italiano nativo o bilingüe (C1/C2), con capacidad para redactar informes técnicos y mantener reuniones profesionales. Español sobresaliente y se valorará positivamente el inglés.

Conocimiento normativo: Profundo entendimiento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, así como de las Directivas Europeas de AML (AMLD).

Se valorará muy positivamente el conocimiento específico de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).

Perfil: Persona con alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio firme para la toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación institucional. Porque #Greattech, needs #GreatPeople, like you.

📌 Analista Senior AML/PBC con italiano (Valencia)
🏢 NTT DATA ofertas de empleo profesionales
📍 Valencia