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Buscamos un/a Analista de Fraude con experiencia en la detección, análisis y prevención del fraude, capaz de gestionar alertas y analizar operaciones sospechosas para minimizar el riesgo y proteger a la organización frente a actividades fraudulentas.

La persona seleccionada trabajará en la monitorización de transacciones, investigación de casos y mejora continua de los controles de prevención de fraude, colaborando con equipos internos para garantizar una respuesta ágil y eficaz.

Responsabilidades

Gestionar y analizar alertas de fraude generadas por los sistemas de monitorización.

Investigar operaciones sospechosas y determinar su legitimidad mediante análisis e investigación.

Identificar patrones de fraude y proponer medidas preventivas y correctivas.

Realizar análisis de fraude sobre transacciones, clientes y comportamientos de riesgo.

Documentar las investigaciones y elaborar informes con los hallazgos y conclusiones.





Escalar los casos de fraude conforme a los procedimientos establecidos.

Colaborar con equipos de Operaciones, Riesgos, Compliance y Tecnología para la resolución de incidencias.

Participar en la mejora continua de reglas, escenarios y controles de detección de fraude.

Dar seguimiento a indicadores de fraude (KPIs) y contribuir a la elaboración de reportes periódicos.

Requisitos

Experiencia de 2 o más años como Analista de Fraude o en funciones similares.

Experiencia en gestión de alertas de fraude.

Experiencia en análisis e investigación de fraude.

Conocimiento de herramientas de monitorización de fraude y sistemas de gestión de alertas.

Capacidad analítica y atención al detalle.

Experiencia en la identificación de patrones y tendencias de fraude.

Conocimiento de medios de pago, banca, fintech o servicios financieros (valorado).

Manejo de Excel y herramientas de análisis de datos

CGI ofrece:

Contrato fijo

📌 Business Analyst I (Madrid)
🏢 Cgi
📍 Madrid