Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo.

Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego online regulada, especialmente en medios de pago, retiradas, verificación documental, comportamiento de juego, abuso promocional, blanqueo de capitales y patrones irregulares de usuario. Queremos incorporar a una persona con experiencia real en fraude, riesgo operativo, pagos, KYC, AML, Trust & Safety, fintech, iGaming, e-commerce, marketplaces o plataformas digitales con volumen transaccional. No buscamos un perfil legal, ni un analista junior, ni una persona enfocada únicamente en revisión documental. Buscamos a alguien capaz de tomar ownership del área, combinar análisis con criterio operativo y liderar un equipo.
Trabajará muy cerca de Operaciones, Compliance, Legal, Customer Service, Growth y Dirección. Además,



liderará y coordinará al equipo operativo.

Tu misión será construir una función de Payments & Fraud más sólida, preventiva y medible. Deberás ordenar criterios, mejorar procesos, definir alertas, revisar patrones de riesgo, formar al equipo, priorizar casos sensibles y asegurar que la compañía toma mejores decisiones frente al fraude. Buscamos una persona que sepa bajar al detalle de los casos, pero también elevar la mirada para identificar tendencias, impacto económico, riesgos emergentes y mejoras de procesos.

Qué harás
Liderar la función de Payments, Fraud & AML.
Coordinar, acompañar y desarrollar al equipo operativo.
Definir criterios de revisión y decisión para casos de fraude, riesgo de pago, verificación documental y comportamiento irregular.
Analizar riesgos vinculados a depósitos, retiradas, métodos de pago, chargebacks, wallets, tarjetas, transferencias u otros medios de pago.
Supervisar casos de posi

📌 Payments, Fraud (Madrid)
🏢 Solcasino
📍 Madrid