La ocasión

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

En el departamento de Riesgos Financieros de EY, estamos buscando un Manager con, al menos, 6 años de experiencia en proyectos de análisis de operativa sospechosa en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con experiencia en el sector financiero.

Tus funciones principales

- Liderar el trabajo de campo en proyectos de auditoría interna, revisiones normativas y asesoramiento en materia de PBC/FT y normativa financiera.
- Coordinar y supervisar a los distintos miembros del equipo, garantizando la calidad técnica, el cumplimiento de plazos y los estándares de EY.
- Planificar, ejecutar y documentar las pruebas de auditoría y revisión realizadas, asegurando una adecuada trazabilidad y evidencia.
- Gestionar la relación con el cliente durante el trabajo de campo, incluyendo la solicitud y obtención de información, seguimiento de requerimientos y resolución de incidencias.




- Elaborar y revisar borradores de informes, identificando riesgos, recomendaciones y conclusiones claras y accionables para el cliente.
- Contribuir al desarrollo del equipo, apoyando en su formación técnica y crecimiento profesional.
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho o titulaciones afines.
- Conocimiento sólido de:
- Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Técnicas de auditoría interna.
- Normativa financiera aplicable a entidades financieras y/o aseguradoras.

- Experiencia mínima de 6 años en consultoría o auditoría, preferentemente en entidades financieras o aseguradoras, con experiencia demostrable en proyectos de PBC/FT.
- Capacidad contrastada de gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
- Nivel avanzado de inglés, hablado y escrito.

Requisitos valorables

- Experiencia en herramientas y sistemas de reporte al regulador relacionados con la gestión y comunicación de operativa sospechosa.
- Conocimiento de entornos regulatorios complejos y de interacción con supervisores.

#J-18808-Ljbffr

📌 Manager Consultoría PBC/ AML (Madrid)
🏢 Reconocida empresa
📍 Madrid