Responsabilidades- Gestionar la documentación legal de los clientes.- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).- Redactar manuales y procedimientos de AML.- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.- Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.Requisitos- Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.- Experiencia profesional inicial en AML, KYC,



Compliance o funciones similares.- Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.- Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.- Interés por desarrollarse en un contexto internacional y multicultural.Hard Skills- Prevención de Blanqueo de Capitales- AML- KYC- Compliance- due diligence- análisis de riesgo- redacción de manuales- preparación de acuerdos- verificaciones de integridad- trazabilidad de fondosSoft Skills- atención al detalle- gestión de múltiples prioridades- enfoque proactivo- orientación al trabajo en equipo- comunicación profesional- relaciones interpersonales- adaptabilidad- interés por el desarrollo- trabajo en entornos dinámicos- capacidad de análisisCertificaciones y Cualificaciones- Grado en Derecho- Máster en Derecho- Máster en Administración y Dirección de Empresas#J-18808-Ljbffr

📌 Associate Aml Specialist (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid