Experteer Overview
En este rol, te encargas de detectar, analizar y prevenir fraudes para reducir riesgos y proteger la organización. Trabajarás en la monitorización de transacciones y la investigación de casos, colaborando con operaciones, riesgos y tecnología para mejorar controles y respuestas. Buscamos a alguien que identifique patrones de fraude y proponga mejoras para escenarios y reglas de detección. Es una oportunidad de impacto dentro de una empresa global de TI y servicios, con enfoque en crecimiento y mejora continua.

Compensaciones / Incentivos
• Gestionar y analizar alertas de fraude generadas por sistemas de monitorización
• Investigar operaciones sospechosas y validar su legitimidad mediante análisis
• Identificar patrones de fraude y proponer medidas preventivas y correctivas
• Realizar análisis de fraude sobre transacciones, clientes y comportamientos de riesgo
• Documentar investigaciones y elaborar informes con hallazgos
• Escalar casos de fraude conforme a procedimientos
• Colaborar con Operaciones, Riesgos, Compliance y Tecnología para resolver incidencias




• Participar en la mejora continua de reglas, escenarios y controles de detección de fraude
• Dar seguimiento a KPIs de fraude y apoyar reportes periódicos

Responsabilidades
• Experiencia de 2 o más años como Analista de Fraude o funciones similares
• Experiencia en gestión de alertas de fraude
• Experiencia en análisis e investigación de fraude
• Conocimiento de herramientas de monitorización de fraude y sistemas de gestión de alertas
• Capacidad analítica y atención al detalle
• Experiencia en identificación de patrones y tendencias de fraude
• Conocimiento de medios de pago, banca, fintech o servicios financieros (valorado)
• Manejo de Excel y herramientas de análisis de datos

Requisitos principales
• Contrato indefinido
• Remuneración competitiva
• Trabajo remoto
• Retribución adaptable
• Participación en la compra de acciones
• Seguro de vida y accidentes

📌 Business Analyst I Madrid (España)
🏢 Cgi
📍 España