Experteer Overview Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.

En EY, formarás parte del área de Risk Consulting - Riesgos Financieros para apoyar entidades financieras a cumplir normativa y mejorar sus marcos operativos. Adoptarás un rol de analista de riesgo y participate en el diseño e implementación de marcos de cumplimiento en AML, sanciones y KYC. Liderarás equipos y gestionarás proyectos con enfoque práctico y colaborativo.

Esta posición te conecta con un entorno global y con impacto duradero al ayudar a reducir el crimen financiero. Buscamos a alguien proactivo que trabaje con stakeholders y contribuya a la mejora continua.

Compensaciones / Beneficios

- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones
- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios
- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional




- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación
- Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas
- Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas
- Screening de listas de sanciones y embargos
- Conocimiento en KYC y diligencia debida
- Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance
- Apoyo funcional en herramientas tecnológicas
- Planificación y gestión de proyectos
- Reporte a alta dirección

Responsabilidades

- Titulación xugodme universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.)
- 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros)
- Inglés avanzado (oral y escrito)
- Manejo fluido de MS Office
- Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación

Requisitos principales

- Wellbeing HUB
- Seguro de Vida y Accidentes
- Oficina Bankinter con condiciones especiales
- EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería)
- Trabajo híbrido
- Capacitación continua a través de EY University

📌 Consultor/a Financial Crime (Madrid)
🏢 EY (Ernst u0026 Young)
📍 Madrid