Experteer Overview
Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.
En EY, formarás parte del área de Risk Consulting - Riesgos Financieros para apoyar entidades financieras a cumplir normativa y mejorar sus marcos operativos. Adoptarás un rol de analista de riesgo y participate en el diseño e implementación de marcos de cumplimiento en AML, sanciones y KYC. Liderarás equipos y gestionarás proyectos con enfoque práctico y colaborativo. Esta posición te conecta con un entorno global y con impacto duradero al ayudar a reducir el crimen financiero. Buscamos a alguien proactivo que trabaje con stakeholders y contribuya a la mejora continua.
Compensaciones / Beneficios
• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional
• Interlocución con clientes y stakeholders internos,



gestionando expectativas y comunicación
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas
• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas
• Screening de listas de sanciones y embargos
• Conocimiento en KYC y diligencia debida
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas
• Planificación y gestión de proyectos
• Reporte a alta dirección
Responsabilidades
• Titulación xqbhyrx universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.)
• 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros)
• Inglés avanzado (oral y escrito)
• Manejo fluido de MS Office
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación
Requisitos principales
• Wellbeing HUB
• Seguro de Vida y Accidentes
• Oficina Bankinter con condiciones especiales
• EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería)
• Trabajo híbrido
• Capacitación continua a través de EY University

📌 Consultor/a Financial Crime (Madrid)
🏢 EY (Ernst u0026 Young)
📍 Madrid