Funciones
En Covisian Group buscamos gente talentosa que quiera acompañarnos en un nuestro objetivo de crecimiento competente y personal. Nuestro lema actual es “Make not Little plans” (No hagas pequeños planes, piensa en notable) y eso es lo que queremos sueñes junto a nosotros.

Queremos encontrar personas comprometidas que vean en el crecimiento profesional un reto y en el trabajo en equipo y colaboración una posibilidad de construir mejor; gente como quizás sea Tú, que se adapte a los cambios con agilidad y con su inteligencia emocional sepa equilibrar cada situación o escenario como un actual reto haciendo uso de su Empowerment.

Actualmente estamos buscando un/a Administrativo/a para el área de Prevención de Blanqueo de Capitales de una importante empresa del Sector Banca. Sus funciones principales serán:

Analizar la operativa realizada en cuentas corrientes y de ahorro de clientes e identificación de operativa sospechosa.




Determinar la documentación a solicitar al cliente en base al tipo de operativa y a las características del cliente (solicitud impuestos, facturas…)
Comunicación con los departamentos correspondientes para recabar la información necesaria para el tratamiento de cada
expediente.
Búsqueda de información adicional en bases de datos externas (Informa, D&B;, RAI,…) y en internet.
Calificación de alerta en base a información recabada.
Elaborar comentario en base a la información recabada, que evidencie la decisión tomada, dicho comentario debe recoger
información clara y concisa acerca del cliente y de la operativa realizada en las cuentas de estos.

Se ofrece
Contrato EVENTUAL
Jornada completa de 40 horas semanales.
Horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
Salario fijo de 17.000€ brutos anuales en 12 pagas.
Lugar de trabajo: Madrid
Modalidad presencial Boadilla

📌 Administrativo / A Prevención Blanqueo De Capitales, Sector Banca Estable Madrid
🏢 Empresa líder
📍 Madrid