Vacante disponible: Coordinador de Prevención de lavado de dineroRequisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).
Mínimo 5 años en funciones de cumplimiento PLD/FT en empresas sujetas a la LFPIORPI (no solo entidades financieras: inmobiliarias, automotrices, joyería, blindaje, mutuo/crédito, fedatarios u oficinas de cumplimiento).
Operación real del SPPLD del SAT
Integración de expedientes de identificación (KYC):
Elaboración o actualización de manual de cumplimiento y políticas internas PLD conforme al presente marco (manual incorporado a la ley).
Atención a requerimientos y verificaciones de la autoridad (SAT/UIF)
Necesaria experiencia en empresas del sector automotriz o financieras automotrices.




Conocimiento sólido de la LFPIORPI, Disposiciones de Carácter General (DCG) y circulares de la CNBV.
Manejo de matrices de riesgo, indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones.
Excelentes habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.
Disponibilidad de coordinación entre plazas (13 unidades de negocio CDMX, Veracruz)

Ofrecemos
Sueldo competitivo conforme a experiencia.
Prestaciones superiores a las de ley.
Capacitación continua y certificaciones especializadas.
Plan de carrera dentro del área de Cumplimiento y Riesgos. xcskxlj
Ambiente ético y participativo con enfoque a resultados.
J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero Córdoba
🏢 PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA
📍 Córdoba