Responsabilidades
¿Está pensando en solicitar este empleo? No se demore, desplácese hacia abajo y envíe su solicitud lo antes posible para no perder la oportunidad.

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- Gestionar la documentación legal de los clientes.

- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).

- Redactar manuales y procedimientos de AML.

- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.

- Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.

- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.

- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.

- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Requisitos

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- Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.

- Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.





- Nivel fluido de español e inglés;
otros idiomas serán valorados positivamente.

- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.

- Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo. xhfqzwm

- Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.

Hard Skills

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- Prevención de Blanqueo de Capitales

- AML

- KYC

- Compliance

- due diligence

- análisis de riesgo

- redacción de manuales

- preparación de acuerdos

- verificaciones de integridad

- trazabilidad de fondos

Soft Skills

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- atención al detalle

- gestión de múltiples prioridades

- enfoque proactivo

- orientación al trabajo en equipo

- comunicación cualificado

- relaciones interpersonales

- adaptabilidad

- interés por el desarrollo

- trabajo en entornos dinámicos

- capacidad de análisis

Certificaciones y Cualificaciones

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- Grado en Derecho

- Máster en Derecho

- Máster en Administración y Dirección de Empresas

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📌 Associate Aml Specialist (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid