Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica.

Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto.

La persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a abogados, socios y órganos de control interno en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Se valorará especialmente la experiencia previa en despachos de abogados, entidades financieras o consultoras especializadas, desempeñando funciones equivalentes dentro de una Unidad Técnica o departamento de Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

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- Realización de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).

- Revisión y validación de expedientes de apertura de clientes y asuntos.

- Análisis de estructuras societarias nacionales e internacionales, incluyendo sociedades holding, SPV, trusts y otras estructuras complejas.

- Identificación y verificación de titulares reales, administradores y representantes.

- Gestión y seguimiento de alertas de PBC/FT.

- Realización de revisiones periódicas de clientes conforme al enfoque basado en riesgo.

- Análisis de incidencias y detección de señales de alerta o posibles operaciones de riesgo.





- Participación en exámenes especiales y elaboración de informes internos.

- Gestión de autorizaciones excepcionales y escalados internos.

- Mantenimiento de registros y controles internos exigidos por la normativa de PBC/FT.

- Apoyo en la preparación de información para auditorías, OCI, SEPBLAC e inspecciones regulatorias.

- Colaboración en la actualización de manuales, procedimientos y matrices de riesgo.

- Asesoramiento interno a profesionales del despacho sobre requisitos documentales y obligaciones de PBC/FT.

- Grado en Derecho, ADE, Criminología, Economía, Relaciones Internacionales o disciplinas afines.

- Formación específica en Compliance, AML/KYC o PBC/FT.

Experiencia

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- Mínimo 2 años de experiencia en funciones de PBC/FT.

- Experiencia demostrable en:

- Apertura y revisión de expedientes.

- Análisis documental y KYC.

- Identificación de titulares reales.

- Gestión de alertas y revisiones periódicas.

- Aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida.

Muy valorable experiencia previa en una Unidad Técnica de PBC/FT de despacho de abogados.

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- Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.

- Contratación indefinida.

- Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. xqbhyrx

En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un ambiente inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.

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📌 Analista de PBC/FT - UNIDAD TÉCNICA (Madrid)
🏢 Gómez-Acebo & Pombo
📍 Madrid