Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.

La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones fiables y recurrentes dentro del área de Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:
Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.




Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.
Perfil organizado, metódico y con atención al detalle.
Capacidad para trabajar con procedimientos definidos y tareas recurrentes.
Manejo habitual de herramientas ofimáticas.

Valoramos:
Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.
Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.
Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.
Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
Contratación indefinida.
Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.

En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un contexto inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.
J-18808-Ljbffr

📌 Administrativo/a Pbc Madrid
🏢 Sin nombre
📍 Madrid