Analistas KYC ( Mid / Junior)

Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100%

Contrato: indefinido

⏳ Duración: permanente

Salario: 20k-30k

Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.

Responsabilidades
Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
Mantener documentación rigurosa y preparada para auditorías.
Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.

Requisitos




Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
Conocimiento sólido de KYC, CDD y normativa EU/ES.
Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
Comunicación eficaz y atención al detalle.
Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.

⭐ Deseable
Experiencia en QA o control de calidad.
Participación previa en programas de remediación.
Experiencia en banca.
Español + inglés.

Consideramos perfiles Junior

Si tienes fundamentos sólidos en KYC y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.

📌 Calidad Analista Madrid
🏢 Talent
📍 Madrid