Oferta de Empleo: Financial Crime Analyst – Trade Finance
Modalidad: Trabajo en remoto excepto al principio (2 meses) que habrá que ir 3 días por semana (Madrid)
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: 9:00h a 18:00h (L-V)

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a profesional para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Se trata de una posición orientada a la revisión y análisis de operaciones de Trade Finance, con el objetivo de identificar potenciales riesgos de Financial Crime, ejecutando controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones, incluyendo screening contra listas de sanciones, análisis de medios adversos, control de riesgo-país y aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo.

Funciones
Revisión y análisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime.
Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones
Screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos




Control de riesgo-país
Aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo

Requisitos
Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas
Inglés B2/C1
Conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales
Conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias, etc)
Manejo de herramientas: Excel, Power Point, Power BI

Lo que ofrecemos
Proyecto fiable y de larga duración
Participación en proyectos creativos y de alto impacto.
Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
Planes de crecimiento profesional y formación continua.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.
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📌 Financial Crime Analyst Trade Finance Madrid (España)
🏢 Empresa líder
📍 España