Job Description – Transaction Monitoring Data Delivery Lead (AML)

Ubicación: España / Híbrido

Sector: Banca / Servicios Financieros

Idioma: Inglés avanzado obligatorio

Sobre el rol

Buscamos un/a Transaction Monitoring Data Delivery Lead con sólida experiencia en Financial Crime (AML) para liderar la entrega e implementación de soluciones de monitoreo de transacciones.

Serás responsable de coordinar equipos técnicos y funcionales para garantizar que las capacidades de Transaction Monitoring (TM) cumplan con los estándares regulatorios, de calidad de datos y de negocio.

Responsabilidades
Liderar proyectos end-to-end de Transaction Monitoring, desde la ingesta de datos hasta la gestión de alertas y casos.
Coordinar con arquitectos, ingenieros de datos y equipos de analítica para asegurar la alineación con la arquitectura de datos.
Supervisar procesos de:
Extracción, transformación y carga de datos (ETL/ELT)
Detección de transacciones sospechosas
Generación de alertas y case management
Asegurar la correcta implementación de:
Data lineage, trazabilidad y auditabilidad
Controles de calidad de datos
Garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y políticas internas de riesgo.
Liderar migraciones y programas de transformación (ej. plataformas como ThetaRay).




Colaborar con equipos de operaciones, validación de modelos y stakeholders de negocio.
Gestionar entornos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores.

Requisitos obligatorios
Experiencia demostrable en liderazgo de proyectos tecnológicos o de datos en el ámbito de Financial Crime / AML.
Conocimiento sólido de:
Transaction Monitoring (TM)
KYC / Customer Due Diligence
Alertas, case management y reporting regulatorio
Experiencia en diseño y gestión de flujos de datos (ETL/ELT).
Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
Requisitos, diseño, desarrollo/configuración, testing, despliegue y transición a BAU
Experiencia trabajando en entornos regulados.
Sobresalientes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.
Nivel de inglés avanzado.

Requisitos valorables
Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios a gran escala.
Experiencia en:
Migración e integración de datos (mapeo, transformación, reconciliación)
Data governance y modelos de datos en AML
Experiencia con herramientas/plataformas de Transaction Monitoring (ej. ThetaRay).
Conocimiento de escenarios de TM, tuning de modelos y evaluación de cobertura.

📌 Transaction Monitoring Data Delivery Lead Almería
🏢 Talent
📍 Almería