Maccorp Exact Change es una Entidad de Pago regulada por el Banco de España, especializada en la Compra y Venta de Divisas, Moneda Extranjera, Transferencias Internacionales, Pagos y Cobros en Divisa, Envíos de Dinero y Tax Refund, que presta estos servicios tanto a particulares como a empresas.

Actualmente necesitamos incorporar en nuestras oficinas centrales en Madrid, un Analista en PBC/FT, con experiencia previa preferiblemente en entidades de pago.

Funciones principales a desarrollar

Reportando directamente a la Dirección del Departamento, realizará el onboarding de clientes de cuentas de pago y compraventa de divisas:

· Gestión documentación de clientes, verificación y análisis.

· Gestión documentación de operaciones solicitadas de clientes, análisis y aprobación.

· Seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes.

· Gestión de las solicitudes de información y actualización recibidas por parte de terceras entidades.

Como integrante del Departamento de PBC/FT, asistirá a la Dirección del Departamento y colaborará en la realización de otras tareas del departamento, entre ellas:

· Contestación a los requerimientos de información recibidos por parte de las autoridades.

· Confección de informes de análisis,



exámenes especiales y reportes a SEPBLAC.

· Preparación y confección de las actas del Órgano de Control Interno, elaboración de informes y en la actualización de las políticas y procedimiento internos en materia de PBC/FT.

· Colaboración durante las auditorías externas.

· Colaboración en la preparación, gestión y seguimiento del Plan Anual de Formación.

Requisitos

· Experiencia de al menos 3-4 años en departamentos de PBC/FT y, más concretamente, en el área de KYC.

Se valorará experiencia en entidades de pago que presten servicios de pago y/o cambio de moneda.

· Formación Profesional Grado Superior.

· Idioma Inglés, Nivel Medio-Alto.

· Conocimientos del paquete Office.

Habilidades requeridas

· Formación previa específica en materia de PBC/FT es esencial.

· Persona dinámica, proactiva, comprometida, organizada, con alta capacidad analítica y de trabajo en equipo.

Ofrecemos

· Contrato indefinido a jornada completa.

· En oficina.

Horario mañana y tarde, con flexibilidad en horario de entrada y salida y viernes jornada intensiva. Meses de verano, jornada intensiva.

Beneficios sociales

- Flexibilidad horaria

📌 Analista en PBC/FT (Madrid)
🏢 Maccorp Exact Change E.P.,S.A.
📍 Madrid