Esta posición se centra en la gestión y verificación de la información de clientes para cumplir con los estándares regulatorios de KYC (Conozca a su Cliente).

El rol implica trabajar directamente con una cartera asignada de establecimientos comerciales, asegurando que sus datos estén completos, precisos y actualizados de acuerdo con las normativas financieras y de prevención del fraude. El objetivo principal es mantener la integridad de los datos y el cumplimiento normativo, lo cual es fundamental para las operaciones comerciales y la mitigación de riesgos en el sector financiero. Las responsabilidades diarias incluyen un análisis continuo de las cuentas de los comercios, revisando datos de ventas, patrones de transacción y volúmenes operativos.

A partir de este análisis, se generan informes detallados que sirven para identificar tanto áreas de ocasión, como el crecimiento o la optimización de costes,



como posibles riesgos de deserción. El gestor actúa como un enlace consultivo, comprendiendo las necesidades específicas de cada negocio para proponer soluciones y mejoras que fortalezcan la relación comercial. Además, se desarrolla y ejecuta un plan estratégico personalizado para cada comercio, enfocado en aumentar la aceptación de métodos de pago, mejorar la adhesión a los servicios y optimizar el volumen de transacciones.

Este trabajo de gestión proactiva es clave para la retención de la cartera existente y para el descubrimiento de nuevas oportunidades de crecimiento dentro de los comercios asignados, todo ello realizado dentro de un marco de estricto cumplimiento normativo y calidad en el servicio.

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