Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Trade Financial Crime Analyst con experiencia en AML, Financial Crime y Trade Finance, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del contexto bancario.
La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Funciones:




Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución.
Analizar riesgos relacionados con Money Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
Revisar operaciones vinculadas a productos como:
Cartas de Crédito (Letters of Credit)
Garantías Internacionales (International Guarantees)
Financiación de Capital Circulante / Working Capital
Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.
Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.
Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.
Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.
Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.
Requisitos:
Experiencia mínima de 2 años en entornos de AML / Financial Crime / Compliance .
Conocimiento en:
CDD/KYC
Screening
Transaction Monitoring

📌 Analista De Aml - Trade Finance (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid