¿Te apasiona el reto de la transición energética?
En Moeve transformamos la energía y la movilidad para entre todos mejorar el mundo, y necesitamos de todo el talento para hacerlo realidad. Esta es tu oportunidad
¿Cuál será tu rol?
Como Analista Trade Controls, tu misión principal será asegurar la integridad y el cumplimiento normativo de todas las contrapartes con las que opera el Grupo Moeve. Te encargarás de evaluar detalladamente a clientes, proveedores y socios comerciales, identificando estructuras accionariales complejas y posibles riesgos asociados a sanciones internacionales o factores reputacionales para proteger las operaciones globales de la compañía.
Además, te convertirás en un asesor fundamental para las distintas líneas de negocio, aportando un análisis crítico sobre la situación geopolítica y la normativa vigente. Tu agilidad será fundamental para resolver consultas complejas, gestionar alertas de pagos bloqueados y coordinar de manera eficiente las respuestas a los requerimientos de información de entidades financieras.
¿Por qué este es el puesto perfecto para ti?
Realizar análisis exhaustivos de integridad de las contrapartes y evaluar a terceros bajo la perspectiva de sanciones internacionales, noticias adversas, vínculos con PEPs, riesgos reputacionales e identificación de la estructura accionarial completa hasta llegar al Ultimate Beneficial Owner mediante bases de datos especializadas.
Elaborar informes técnicos que determinen el nivel de riesgo de las contrapartes, detallando las conclusiones y proponiendo las medidas de mitigación pertinentes.
Ejecutar el análisis de Compliance aplicado a los buques con los que opera el Grupo en sus actividades logísticas y comerciales.
Investigar y resolver de forma ágil las alertas de pagos bloqueados por el sistema de intervención de pagos debido a riesgos de Compliance.
Prestar asesoramiento continuo y dar respuesta a las consultas en materia de integridad y sanciones internacionales de los diferentes negoci
📌 Trade Controls Analyst (Madrid)
🏢 Moeve
📍 Madrid