Analistas KYC ( Mid / Junior) Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100% Contrato: indefinido ⏳

Duración: permanente Salario: 20k-30k

Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un

proyecto de remediación y onboarding de varios años

dentro del sector financiero.

Responsabilidades Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes. Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo. Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes. Identificar red flags y escalar cuando sea necesario. Mantener documentación precisa y preparada para auditorías. Perfiles Senior:

revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales. Perfiles experimentados:

soporte a perfiles junior y tareas de QA.





Requisitos Experiencia previa como Analista KYC/CDD. Conocimiento sólido de KYC, CDD y normativa EU/ES. Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. Comunicación eficaz y atención al detalle. Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.

⭐ Deseable Experiencia en QA o control de calidad. Participación previa en programas de remediación. Experiencia en banca. Español + inglés.

Consideramos perfiles Junior Si tienes fundamentos sólidos en KYC y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.

📌 Analista Kyc (Madrid)
🏢 Talent
📍 Madrid