Oferta de Empleo: Financial Crime Analyst – Trade Finance
- Modalidad: Trabajo en remoto excepto al principio (2 meses) que habrá que ir 3 días por semana (Madrid)
- Tipo de contrato: Indefinido
- Jornada: 9:00h a 18:00h (L-V)
Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a profesional para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.
Se trata de una posición orientada a la revisión y análisis de operaciones de Trade Finance, con el objetivo de identificar potenciales riesgos de Financial Crime, ejecutando controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones, incluyendo screening contra listas de sanciones, análisis de medios adversos, control de riesgo-país y aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo.
Funciones
- Revisión y análisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime.
- Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones
- Screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos
- Control de riesgo-país
- Aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo
Requisitos
- Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas
- Inglés B2/C1
- Conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales
- Conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias, etc)
- Manejo de herramientas: Excel, Power Point, Power BI
Lo que ofrecemos
- Proyecto estable y de larga duración
- Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
- Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
- Planes de crecimiento profesional y formación continua.
SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.
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📌 Financial Crime Analyst - Trade Finance (Madrid)
🏢 Empresa líder
📍 Madrid
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