Job Description – Transaction Monitoring Data Delivery Lead (AML) Ubicación: España / Híbrido Sector: Banca / Servicios Financieros Idioma: Inglés avanzado obligatorio

Sobre el rol Buscamos un/a Transaction Monitoring Data Delivery Lead con sólida experiencia en Financial Crime (AML) para liderar la entrega e implementación de soluciones de monitoreo de transacciones. Serás responsable de coordinar equipos técnicos y funcionales para garantizar que las capacidades de Transaction Monitoring (TM) cumplan con los estándares regulatorios, de calidad de datos y de negocio.

Responsabilidades Liderar proyectos end-to-end de

Transaction Monitoring , desde la ingesta de datos hasta la gestión de alertas y casos. Coordinar con arquitectos, ingenieros de datos y equipos de analítica para asegurar la alineación con la arquitectura de datos. Supervisar procesos de: Extracción, transformación y carga de datos (ETL/ELT) Detección de transacciones sospechosas Generación de alertas y case management Asegurar la correcta implementación de: Data lineage, trazabilidad y auditabilidad Controles de calidad de datos Garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y políticas internas de riesgo. Liderar migraciones y programas de transformación (ej. plataformas como ThetaRay).



Colaborar con equipos de operaciones, validación de modelos y stakeholders de negocio. Gestionar entornos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores.

Requisitos obligatorios Experiencia demostrable en

liderazgo de proyectos tecnológicos o de datos

en el ámbito de

Financial Crime / AML . Conocimiento sólido de: Transaction Monitoring (TM) KYC / Customer Due Diligence Alertas, case management y reporting regulatorio Experiencia en diseño y gestión de

flujos de datos (ETL/ELT) . Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT: Requisitos, diseño, desarrollo/configuración, testing, despliegue y transición a BAU Experiencia trabajando en

entornos regulados . Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders. Nivel de

inglés avanzado .

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Requisitos valorables Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios a gran escala. Experiencia en: Migración e integración de datos (mapeo, transformación, reconciliación) Data governance y modelos de datos en AML Experiencia con herramientas/plataformas de

Transaction Monitoring

(ej. ThetaRay). Conocimiento de escenarios de TM, tuning de modelos y evaluación de cobertura.

📌 Transaction Monitoring Data Delivery Lead (Vitoria-Gasteiz)
🏢 Talent
📍 Vitoria-Gasteiz