Administrativo/a PBC

Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos.

Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.

La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.

Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.Realizar búsquedas en listas de sanciones,



PRPs y otras bases de datos.Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.

Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar).Perfil organizado, metódico y con atención al detalle.Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.

Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.Contratación indefinida. xcskxlj Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.

📌 Auxiliar administrativo/a Consultoría de selección (Madrid)
🏢 Talent
📍 Madrid